David Reyes Cruz
Resumen profesional
Soy un profesional del área jurídica y financiera con más de 15 años de experiencia laboral, incluyendo experiencia en instituciones públicas administrativas y judiciales, y una sólida trayectoria en el sector financiero. Esta última experiencia laboral participando en la gestión de asuntos legales, recuperación de cartera crediticia, análisis de asuntos regulatorios, cumpliendo con requerimientos de áreas de auditoria interna/externa e instituciones de control financiero, así mismo con una participación permanente en el fortalecimiento de controles internos. Poseo capacidad para identificar, evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento, promover una cultura de integridad organizacional. Mi experiencia, criterio profesional, confidencialidad y orientación a resultados me permite aportar valor como Oficial de Cumplimiento.
Datos destacados
1
1
Certification
12
12
years of post-secondary education
7
7
years of professional experience
Experiencia
Supervisor Legal Bancario
DITCA S.A.
Guatemala, Guatemala
2015.04 - Actual
- Supervisión de procedimientos internos para asegurar la adherencia a regulaciones legales.
- Cumplimiento de requisitos de informes regulatorios ante organismos supervisores.
- Colaboración en la preparación para auditorías externas y seguimiento de recomendaciones.
- Elaboración de informes y reportes.
- Gestión eficiente del equipo de profesionales a cargo.
- Resolución de problemas y atención a incidencias.
- Apoyo en la preparación de presentaciones y materiales para juicios o reuniones.
- Supervisión de las normativas de privacidad y confidencialidad en el manejo de documentos.
- Colaboración con los diferentes departamentos de la empresa.
Supervisor de Digitalización
Registro Nacional de las Personas
Guatemala, Guatemala
2011.03 - 2015.03
- Elaboración y presentación de informes administrativos periódicos.
- Administración de la base de datos y actualización de registros.
- Supervisión del equipo de trabajo administrativo.
- Atención y resolución de consultas de clientes internos y externos.
- Realización de control documental y de procesos administrativos.
Pasante judicial
Juzgado de Paz Civil
Villa Nueva, Guatemala
2008.01 - 2010.01
- Atención y servicio al cliente.
- Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.
- Elaboración de informes y reportes.
- Realización de tareas administrativas.
- Gestión de documentación y archivos.
Formación
Maestría en Compliance, Riesgos y Gobierno Corp. - Programas de Cumplimiento, gestión de riesgos y diseño de Gobierno Corporativo.
Universidad Regional de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2026.01 -
Abogado y Notario - Ejercicio de abogacía y Notariado
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2004.01 - 2008.12
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales - Análisis y aplicación de las leyes sustantivas y adjetivas, funcionamiento del estado y el ciudadano
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2004.01 - 2008.12
Derecho Bancario y Financiero - Innovación Jurídica y Tecnológica para el Sistema Financiero
Asociación Bancaria de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2026.01 - 2026.03
Administración de Riesgos Financieros - Detección, control y mitigación de riesgos financieros.
Asociación Bancaria de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2022.09 - 2022.09
Seminario Gestión de Riesgos y sistemas de PLD/FT - Detección, control y mitigación de riesgos.
Asociación Bancaria de Guatemala
Ciudad de Guatemala 2021.09 - 2021.09
Especialización en Derecho Bancario - Normativa bancaria y procesos legales en el ámbito financiero
Universidad Panamericana
Ciudad de Guatemala 2019.01 - 2019.12
Actualización en Derecho Notarial y Registral - Análisis y aplicación de las leyes y procedimientos notariales y registrales.
Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial
Ciudad de Guatemala 2018.01 - 2018.11
Enfatiza tus habilidades clave
- Análisis y resolución de problemas
- Comunicación eficaz y asertiva
- Transparencia profesional
- Trabajo en equipo
- Ética y confidencialidad
- Capacidad de razonamiento
- Liderazgo
- Prevención de riesgos
Idiomas
Inglés
Básico
A2
Diplomas
- Certificado como Especialista de Servicio al Cliente. Banco de los Trabajadores. Abril 2025.
- Certificado de capacitación profesional en Obligaciones y Requisitos en el Mercado de Valores y Mercancías de Guatemala. Ministerio de Economía. Junio 2024.
- Certificado de participación en la capacitación de "Design Thinking". Panamerican Business School. Septiembre 2021.
Éxitos profesionales
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, USAC. Diploma de honor al mérito, por haber obtenido el cuarto lugar de X promoción de estudiantes de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Año 2008.
FUNDACIÓN PRO-PAZ, Guatemala. Segundo lugar en concurso en Ensayo, análisis jurídico sobre la situación de los Acuerdos de Paz en Guatemala a diez años de su implementación.
Cronología
Maestría en Compliance, Riesgos y Gobierno Corp. - Programas de Cumplimiento, gestión de riesgos y diseño de Gobierno Corporativo.
Universidad Regional de Guatemala
2026.01 -
Derecho Bancario y Financiero - Innovación Jurídica y Tecnológica para el Sistema Financiero
Asociación Bancaria de Guatemala
2026.01 - 2026.03
Administración de Riesgos Financieros - Detección, control y mitigación de riesgos financieros.
Asociación Bancaria de Guatemala
2022.09 - 2022.09
Seminario Gestión de Riesgos y sistemas de PLD/FT - Detección, control y mitigación de riesgos.
Asociación Bancaria de Guatemala
2021.09 - 2021.09
Especialización en Derecho Bancario - Normativa bancaria y procesos legales en el ámbito financiero
Universidad Panamericana
2019.01 - 2019.12
Actualización en Derecho Notarial y Registral - Análisis y aplicación de las leyes y procedimientos notariales y registrales.
Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial
2018.01 - 2018.11
Supervisor Legal Bancario
DITCA S.A.
2015.04 - Actual
Supervisor de Digitalización
Registro Nacional de las Personas
2011.03 - 2015.03
Pasante judicial
Juzgado de Paz Civil
2008.01 - 2010.01
Abogado y Notario - Ejercicio de abogacía y Notariado
Universidad de San Carlos de Guatemala
2004.01 - 2008.12
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales - Análisis y aplicación de las leyes sustantivas y adjetivas, funcionamiento del estado y el ciudadano
Universidad de San Carlos de Guatemala
2004.01 - 2008.12